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FIBRAPAS S.A.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de noviembre de 2016, a las 10 hs., en la calle Bulnes Nº 44 1er. Piso Depto. “D” de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.- 2°) Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 27 finalizado el 30 de Abril de 2016.-

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Distribución de resultados.

Fijación y pago de honorarios a Directores por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550 y constitución de reservas facultativas.

Designado según instrumento privado DESIGNACION DE DIRECTORIO de fecha 08/01/2016 JOSE ANTONIO PEREZ - Presidente

e. 24/10/2016 N° 79271/16 v. 28/10/2016