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TRAYECTORIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria para el día 03/11/2016 a las 9 hs. y la segunda convocatoria a las 10 hs., en Sarmiento 811, piso 6, CABA para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 – inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

3) Consideración sobre el destino de los resultados no asignados.

4) Elección de tres Directores Titulares en reemplazo de Eduardo Isaac Honorio Barcarolo, Fernando Daniel Beletti y Luis María Pochettino por terminación de mandato de todos los Directores Titulares.

5) Elección de un Director Suplente en reemplazo de Néstor Domingo Piovano por terminación de mandato del Director Suplente.

6) Aprobación de la gestión del Directorio.

7) Consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio.

8) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes; por terminación de mandatos de todos los Síndicos Titulares y Suplentes.

9) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

10) Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

11) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/10/2015 Eduardo Isaac Honorio Barcarolo - Presidente

e. 14/10/2016 N° 76819/16 v. 20/10/2016

Personas en esta publicación

Eduardo Isaac Honorio Barcarolo

Fernando Daniel Beletti

Luis María Pochettino

Néstor Domingo Piovano