Quiero saber acerca de...

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2016 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;

b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 68º Ejercicio Social finalizado el 30 de Junio de 2016;

c) Consideración del Resultado del Ejercicio;

d) Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo 261 de la Ley 19.550);

e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550 Artículos 275 y 296);

f) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora;

g) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año;

h) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año;

i) Autorización a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550);

j) Otorgamiento autorizaciones.

“EL DIRECTORIO.” Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 95 y acta directorio Nº 1441 ambas de fecha 30/10/2015 Juan Luis Campos Sanchez - Presidente

e. 14/10/2016 N° 76887/16 v. 20/10/2016

Personas en esta publicación

Juan Luis Campos Sanchez