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ESPACIO 53 S.A.

Se convoca a asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 19 de octubre de 2016 a las 12:00 en primera convocatoria y 13:00 hs en segunda convocatoria en la sede social sita en Maipú 645, 2º cuerpo, 2º piso, of. 5, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2° Consideración de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios n° 3 cerrado el 30/abril/2012, n° 4 cerrado el 30/abril/2013, n° 5 cerrado al 30/abril/2014 y n° 6 cerrado al 30/abril/2015, Memoria y demás documentación exigida por la ley general de sociedades.

3° Consideración de las razones por las cuales los Estados Contables correspondientes al ejercicio n° 7 cerrado al 30/abril/2016 se tratan fuera de los plazos legales.

4° Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio n° 7 cerrado al 30/abril/2016, Memoria y demás documentación exigida por la ley general de sociedades.

5° Consideración de la gestión del directorio, del ejercicio contable n° 7. 6° Consideración de los honorarios al directorio según norma del artículo 261 de la ley general de sociedades, correspondientes al ejercicio contable n° 7. 7° Consideración del destino de los resultados correspondientes al ejercicio contable n° 7. 8° Remoción de los Sres. José Manuel Herrero Pagano">José Manuel Herrero Pagano, en su carácter de Presidente de la Sociedad y del Sr. José Manuel Herrero en su carácter de Vicepresidente de la Sociedad por su mal desempeño en el cargo conforme el artículo 274 de la Ley General de Sociedades, por haber incurrido en la responsabilidad del artículo 59 de la misma ley, por no haber acatado y haber incumplido lo resuelto en el punto 2° de la Asamblea General Extraordinaria n° 6, realizada el día 25 de abril de 2016, donde se decidió por mayoría finalizar la relación laboral entre Espacio 53 S.A. y Tercer Tiempo Catering y el cese de Tercer Tiempo Catering como prestador de catering de la Sociedad.

9° Reconsideración de la resolución tomada en la Asamblea del día 25 de abril de 2016, respecto de la relación comercial que Espacio 53 S.A. mantenía con “Tres Tréboles SRL” o “Tercer Tiempo Catering”. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 01/07/2015 JOSE MANUEL HERRERO PAGANO - Presidente

e. 22/09/2016 N° 69808/16 v. 28/09/2016

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José Manuel Herrero Pagano

José Manuel Herrero