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TINUVIEL S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en la sede social sita en la calle 25 de Mayo 195 Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 30 de Septiembre de 2016, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria; a fin de tratar de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas que firmarán el acta.

2) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Número 12 cerrado el día 31/05/16.

3) Consideración del resultado del ejercicio, destino de Resultados no Asignados y destino de otros Resultados Acumulados.

Propuesta del Directorio: Constitución de reservas facultativas.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Remuneración del Directorio y Síndico.

5) Designación de Auditor Externo Titular y Suplente para el Ejercicio 2016/2017. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en 25 de Mayo 195 Piso 5to. de C.A.B.A., hasta el 26 de septiembre de 2016 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/09/2014 Luciano Ariel Sejas - Presidente

e. 12/09/2016 N° 66611/16 v. 16/09/2016

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Luciano Ariel Sejas