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QUINTANA WELLPRO S.A.

Por Acta de Directorio del 1/09/2016 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el 05/10/2016 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Av. Córdoba 1131, piso 5, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.

2) Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

6) Remuneración de los Sres. Síndicos.

7) Conformidad para posponer para el próximo ejercicio el pago de dividendos declarados pendientes de pago. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550. José María Ronchino, en su carácter de Presidente designado por Asamblea del 12/05/2016. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 12/05/2016 Jose Maria Ronchino - Presidente.

e. 13/09/2016 N° 66618/16 v. 19/09/2016

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José María Ronchino

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