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MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas de Molinos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 6 de octubre de 2016 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana 192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2. Consideración de la siguiente documentación relativa a (a) la fusión por absorción de PCF S.A. (“PCF”) (la “Fusión”) por parte de Molinos Río de la Plata S.A. (“Molinos”) en los términos de la Sección XI de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (la “LGS”) y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y sus modificatorias (la “LIG”), y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); y (b) la escisión del negocio de graneles de Molinos y su fusión con Molinos Agro S.A. (“Molinos Agro”), revistiendo esta última el carácter de sociedad absorbente (la “Escisión-Fusión”), en todo de acuerdo con las disposiciones establecidas en los artículos 88, inciso I, y siguientes de la LGS y los artículos 77 y siguientes de la LIG, y los artículos complementarios del reglamento de la LIG (Decreto 1.344/98 y sus modificatorios); a saber: (i) los estados especiales de situación financiera de Molinos; estado especial de situación financiera consolidado de fusión de Molinos con PCF; estado especial de situación financiera de escisión de Molinos con Molinos Agro y estado especial de situación financiera consolidado de escisión-fusión de Molinos Agro con Molinos, todos al 30 de junio de 2016 y los informes que sobre los referidos instrumentos financieros elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor de Molinos; (ii) el Compromiso Previo de Fusión y Escisión-Fusión suscripto por Molinos, PCF y Molinos Agro el 23 de agosto de 2016; y (iii) el Prospecto de Fusión y Escisión-Fusión; 3. Reducción proporcional del capital social de la Sociedad como consecuencia de la Escisión-Fusión.

Solicitud de cancelación de la oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y del listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. de las acciones correspondientes a la reducción de capital social.

Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje con facultades de subdelegar; 4. Autorización para la suscripción, en nombre y representación de Molinos, del acuerdo definitivo de Fusión y Escisión-Fusión; y 5. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA 1: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto a Ing. Butty 275, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi), en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 30 de septiembre de 2016 a las 18:00 horas.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, o de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades de la República Argentina.

En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades.

Asimismo, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/4/2015 Luis Perez Companc - Presidente.

e. 02/09/2016 N° 63393/16 v. 08/09/2016

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