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CINTOLO HNOS METALURGICA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas de Cíntolo Hnos. Metalúrgica S.A.I. y C., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de septiembre de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, Piso 11°, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de mayo de 2016. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio.

4°) Tratamiento de los resultados del ejercicio en consideración.

Constitución de reserva facultativa con destino específico.

5°) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio.

6°) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

Distribución de los cargos.

7°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto al tratar los puntos anteriores.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, para participar en la asamblea deberán cursar comunicaciones de asistencia a la sede social (At. Marcelo D. Marcuzzi), de lunes a viernes y en el horario de 9 a 18, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la asamblea, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta directorio 503 de fecha 8/10/2013 Jose Luis Cintolo - Presidente

e. 25/08/2016 N° 60777/16 v. 31/08/2016

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