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AUR ARGENTINA S.A. EN LIQUIDACION

La liquidadora de AUR ARGENTINA S.A. (en liquidación) convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2016, a las 12.00 horas, en la sede social, sita en Leandro N. Alem 639, piso 6 oficina “P”, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para aprobar el acta de asamblea, junto con la Sra. Liquidadora.

2.- Consideración de las razones por las cuales se convocó a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria fuera del término legal.

3.- Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

4.- Consideración de la gestión y de la remuneración de la Sra. Liquidadora y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 5.- Aprobación del Balance Final de Liquidación y el Proyecto de Distribución al 31/05/2016. 6.- Solicitud de cancelación de la inscripción de la Sociedad.

7.- Conservación de libros y demás documentos sociales.

8.- Consideración de la gestión y remuneración de la Sra. Liquidadora.

Buenos Aires, 20 de julio de 2016. La Liquidadora.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NRO. 13 DE fecha 22/05/2008 Fabiana Mónica Bianciotti - Liquidador

e. 22/08/2016 N° 59408/16 v. 26/08/2016

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Fabiana Mónica Bianciotti