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BELPAZ S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 02/09/2016 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en San Martin 1143 piso 5 CABA, para tratar el siguiente Orden del Dia:

1) Designacion de dos accionistas para firmar el acta,

2) Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de termino,

3) Consideracion de la documentacion exigida por el art 234 inc 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes a los ejercicios economicos finalizados al 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/2014,

4) Consideracion del resultado de cada ejercicio y distribucion de los resultados acumulados por los ejercicios finalizados al 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012, 30/06/2013 y 30/06/2014,

5) Aprobacion de la gestion realizada por el directorio en los ejercicios mencionados - Determinacion de honorarios de los directores,

6) Cesacion del Directorio anterior por vencimiento del mandato.

Designacion del nuevo Directorio Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 27 de fecha 16/10/2012 Ricardo Demetrio Sarmiento - Presidente

e. 16/08/2016 N° 57731/16 v. 22/08/2016

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Ricardo Demetrio Sarmiento