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ALTO DE MULAS S.A.

Se Convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en Tucumán 1, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 31 de Agosto de 2016, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Motivos de la convocatoria extemporánea a Asambleas;

3) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1, de la ley 19550, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015;

4) Consideración impuesto sobre los bienes personales abonados por la sociedad en los referidos ejercicios y que resultan a cargo de los accionistas;

5) Consideración del resultado de cada ejercicio y su destino;

6) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración por los ejercicios económicos que se consideran;

7) Designación de autoridades;

8) evaluar medidas disciplinarias a tomar debido a un hecho de violencia dentro del directorio

9) Constitución de Reserva Legal períodos anteriores; y,

10) Aumento del Capital Social conforme el artículo 188 Ley 19.550 y sus modificaciones.

Nota: Los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones Conforme a los términos del artículo 238 de la ley 19550. Las presentaciones deberán realizarse en Tucumán 1, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00 Horas. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NRO. 5 de fecha 29/07/2015 Ernesto Federico Lalanne - Presidente

e. 10/08/2016 N° 56040/16 v. 17/08/2016

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