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Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2016 a las 11 horas en Av. Santa Fe, Piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Análisis de los motivos que produjeron el tratamiento fuera de término del Balance y Estado de Resultados.

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados de Evolución de Patrimonio Neto, Estados de Variaciones del Capital Corriente, Notas y Anexos complementarios e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 13 cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

4) Distribución de utilidades del ejercicio.

5) Ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria llevada a cabo el día 13/07/2015.

6) Aprobación de la Gestión del Directorio.

7) Honorarios del Directorio.

8) Tratamiento de la dispensa prevista por el artículo 308 de la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia.

9) Designación de autorizados con facultades especiales para la ejecución de las decisiones de la Asamblea.

10) Cambio de sede social.

Nota: Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Av. Santa Fe 969, piso 3, CABA, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550. A todos sus efectos este Directorio pone a disposición de los Señores Accionistas en Av. Santa Fe 969, piso 3, CABA, copias del Balance General al 31/12/2015 y demás documentación establecida por ley. Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO de fecha 30/09/2015 Carlos Alberto Leone - Presidente

e. 05/08/2016 N° 54506/16 v. 11/08/2016

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Carlos Alberto Leone