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MATADERO Y FRIGORIFICO MERLO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1ra y 2da convocatoria a los accionistas de MATADERO Y FRIGORÍFICO MERLO S.A. para el día 26 de julio del año 2016 a las 16:00 hs. y 17:00 hs respectivamente en el domicilio Juana Manso 153 Piso 5to Dto 12, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: Orden del Día

1) Consideración de los documentos del Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550, reformada por Ley 22903, correspondiente al ejercicio económico Nº 30, cerrado el 31 de diciembre de 2015.

2) Aprobación de la gestión del Directorio

3) Distribución de utilidades.

4) Motivos de la Convocatoria a la presente Asamblea fuera del término legal

5) Designación de los miembros del directorio

6) Cambio de domicilio social

7) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 160 de fecha 23/04/2014 Juan Jose Mirabelli - Presidente.

e. 06/07/2016 N° 47279/16 v. 13/07/2016

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Juan Jose Mirabelli