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FARMALINK S.A.

Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a las Asambleas Especiales de Accionistas Clases “C”, “A” y “B” a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4º piso, C.A.B.A., el día 18 de mayo de 2016, a las 13, 13.30 y 14 hs. respectivamente, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 19 de mayo de 2016, a las 13, 13.30 y 14 hs respectivamente, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a ser propuestos en la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 18 de mayo de 2016 a las 14.30 horas en primera convocatoria y el día 19 de mayo de 2016 a las 14.30 horas en segunda convocatoria.

Conforme lo establecido en el artículo 8° del Estatuto, corresponde que la Clase “A” y la Clase “B” de acciones elijan 6 directores titulares cada una y el número de suplentes que consideren necesario, mientras que la Clase “C” tiene derecho a la elección de 3 directores titulares y el número de suplentes que considere necesario.

Por su parte, conforme el artículo 15° del Estatuto, corresponde a cada clase la elección de un síndico titular y un suplente.

Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 20/05/2015 Hugo Alberto Caivano - Presidente

e. 26/04/2016 N° 26142/16 v. 02/05/2016

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Hugo Alberto Caivano