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CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

Convocase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas para el día 19/04/2016 a las 11.00 horas en Reconquista 1088, Piso 10° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2°) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 30 de marzo de 2016 en el cual participaron Canteras Cerro Negro S.A. como sociedad absorbente y Cormela S.A.I.I.F., L.O.S.A. Ladrillos Olavarría S.A.I.C., Superglass S.A. y Arcillas Mediterráneas S.A. como sociedades absorbidas.

Ratificación de lo actuado por el Directorio; 3°) Consideración del balance especial y el balance consolidado de fusión cerrados el 31 de diciembre de 2015; 4°) Otorgamiento del derecho de receso; 5°) Reforma del estatuto social.

Reordenamiento del estatuto social; y 6°) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la Ley 19.550, en la calle Reconquista 1088, Piso 10°, CABA, de 10 a 18 hs. Se encuentra a disposición en el mismo domicilio copia de la documentación a ser considerada en la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 861 DEL 14/10/2015 Ignacio Noel - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19594/16 v. 08/04/2016

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Ignacio Noel