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COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por Acta de Directorio del 29 de enero de 2016 se resolvió convocar a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de febrero de 2016 a las 11:00 hs en 1º convocatoria y a las 12:00 hs en 2º convocatoria, en la sede social en Lavalle 465, CABA para tratar el siguiente Orden del Día

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de septiembre de 2012, 2013, 2014 y 2015;

4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios económicos cerrados al 30 de septiembre de 2012, 2013, 2014 y 2015;

5º) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 30 de septiembre de 2012, 2013, 2014 y 2015;

6º) Consideración de la Reserva Facultativa existente.

Desafectación o ampliación de dicha Reserva;

7º) Consideración del destino del resultado del ejercicio 2012, 2013, 2014, y 2015;

8º) Determinación del número de Directores.

Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio;

9º) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/09/2014 Francisco Jose Caimari - Presidente

e. 05/02/2016 N° 5794/16 v. 15/02/2016

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Francisco Jose Caimari