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ARAOZ 38 S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ARAOZ 38 S.A. a asamblea general ordinaria para el día 24 de Febrero de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, para considerar el siguiente Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a la Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo 234 inciso

1) de la Ley General de Sociedades por los ejercicios finalizados el 31 de Octubre de 2013 y 31 de Octubre de 2014.

3) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley General de Sociedades, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Octubre de 2013 y 31 de Octubre de 2014.

4) Consideración de la gestión del directorio por dichos períodos.

5) Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Octubre de 2013 y 31 de Octubre de 2014 y su destino.

6) Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante los ejercicios económicos puestos a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

7) Designación de nuevos miembros del Directorio por el período estatutario de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/10/2015 Julio Sergio Fuks - Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 04/02/2016 N° 4933/16 v. 12/02/2016

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