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Emilio Pedroni Y COMPANIA S.A.

Convocatoria Convocase a los Señores Accionistas de Emilio Pedroni y Cia S.A. a asamblea Ordinaria para el día 25 de enero de 2016, a las 18 hs, en primera convocatoria en la calle Sante Fe 2206 piso 2º oficina “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios sociales cerrados al 30 de septiembre de 2015;

3) Ratificación de la gestión del Directorio;

4) Consideración de los resultados acumulados;

5) Fijación del número de Directores y su elección;

6) Elección de Síndico Titular y Suplente.

Se cita para segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora después de la señalada conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley Nº19550. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar notificación a la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de la calle Santa Fe 2206 piso 2º oficina “B” de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 12 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 48 de fecha 07/02/2013 CLAUDIO PEDRONI - Presidente

e. 05/01/2016 N° 181064/15 v. 11/01/2016

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