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Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 13 de enero de 2016 a las 12 horas en la sede social de la calle Austria 2656, piso 8 C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente “Orden del día”:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Ampliación a tres ejercicios del mandato de los directores.

Reforma del artículo DECIMO del Estatuto Social;

3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/3/15;

4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/3/15 y su destino;

5) Dispensa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Resolución 4/09 IGJ sobre la redacción de la Memoria;

6) Consideración de la gestión del Directorio;

7) Remuneración del Directorio;

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Aceptación de cargos;

9) Ratificación de decisiones asamblearias adoptadas en Asamblea Nº 12 por aumento de capital hasta la suma de $ 24.000. Reforma del artículo QUINTO del estatuto Social.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 14 de fecha 30/9/2014 Roberto Felipe Renato Sparvieri - Presidente

e. 22/12/2015 N° 177888/15 v. 29/12/2015

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