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CAPILATIS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Noviembre de 2015 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria si no se lograse el quórum suficiente en la primera, en la sede social de la calle Guayra 1640 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2015.

3º) Aprobación de la gestión de los señores Directores.

4º) Aprobación de la remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por art. 261 Ley 19.550.

5º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. Luis María Cavallo, Presidente, designado por acta de asamblea N° 33 del 17 de noviembre de 2014. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 33 DE ELECCION DE AUTORIDADES Y DISTRIBUCION DE CARGOS EN EL DIRECTORIO DE FECHA 17/11/2014 LUIS MARIA CAVALLO - Presidente

e. 26/10/2015 N° 159546/15 v. 30/10/2015

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Luis María Cavallo