REBI S.A. - 31/07/2015

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CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de agosto de 2015 a las 11.30 ó 12.30 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la Avda Del Libertador 672 – 1º piso “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta

2º) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 34 y 35 de la sociedad, cerrados el 28 de febrero de 2014 y el 28 de febrero de 2015 respectivamente.

4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de los resultados de ambos ejercicios y tratamiento de los mismos.

6º) Fijación de la remuneración al Directorio.

7º) Designación del Directorio titular y suplente.

PRESIDENTE - EDUARDO RENDÓN Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/06/2012. PRESIDENTE - EDUARDO RANDÓN e. 28/07/2015 Nº 130234/15 v. 03/08/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 31 de Julio de 2015

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