ENERGROUP S.A. - 10/07/2015

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Por acta de Asamblea Gral Extraordinaria nº 17 de fecha 06/10/2014, Folio Nº 22 al 26 del libro de Acta de Asamblea Nº 1, rubrica nº 6087-03, protocolizada por Escritura Nº 68 del 08/04/2015, se resolvió aumentar el Capital Social de $ 400.000 a $ 9.000.000, mediante la capitalización de las Cuentas “Ajustes de Capital” por $ 15.819 y “Reserva Facultativa” por $ 8.584.181. Las acciones correspondientes al aumento están totalmente integradas y serán entregadas a los accionistas en proporción a su participación en el capital social.

El Art 4 del Estatuto quedó redactado de la siguiente forma: “CUARTA: El Capital social es de PESOS NUEVE MILLONES ($ 9.000.000.-), representado por novecientas mil (900.000) acciones ordinarias de cien pesos cada una de valor nominal, con derecho a un voto cada una. Las acciones serán nominativas no endosables en tanto regímenes imperativos así lo establezcan y pueden ser ordinarias o preferidas, escriturales, con derecho de uno a cinco votos, según determine la asamblea en cada caso, sin perjuicio de la oportuna conversión en acciones al portador o escriturales cesadas tales normas imperativas.

El capital puede aumentarse al quíntuplo por decisión de la Asamblea general ordinaria.

La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión y condiciones y formas de pago, en los términos del art. 188 de la Ley 19.550. La resolución asamblearia deberá elevarse a escritura pública.

El Capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta e quíntuplo de su monto conforme con el artículo 188 de la Ley 19.550”. Asimismo, la Asamblea por unanimidad, resolvió modificar también, las cláusulas OCTAVA Y NOVENA, llevando el mandato del Directorio y Sindicatura, a TRES EJERCICIOS. Y la garantía de los Directores Titulares se adecuó a lo prescripto por la LSC, no pudiendo ser inferior a $ 10.000. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 68 de fecha 08/04/2015 Reg. Nº 1640. ROSA MABEL LUJÁN DUARTES Tº: 325 Fº: 143 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 10/07/2015 Nº 117699/15 v. 10/07/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 10 de Julio de 2015

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