COMSIL S.A. - 10/07/2015

Más información sobre esta entidad

Hace saber que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/03/2015 y Acta de Directorio del 9/01/2015: (i) se designaron las siguientes autoridades: Presidente: Hugo Nestor Galluzzo, con domicilio constituido en Av. del Libertador 498, piso 5, CABA; Vicepresidente: Hermenegildo Pini, con domicilio constituido en Sanabria 2353, CABA; Director Titular: Sara Gril, con domicilio constituido en Maipú 535, piso 9, CABA; Sindico Titular: Eduardo Alberto Woodley y Sindico Suplente: Carlos Alberto Sasaki, ambos con domicilio constituido en Sanabria 2353, CABA. (ii) se reformó el artículo 6, el cual quedará redactado en los siguientes términos: ARTICULO SEXTO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El Capital Social puede aumentarse hasta el quíntuplo de su monto por Asamblea Ordinaria, conforme al Artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales número 19.550, y sus modificaciones.

(iii) se reformó el artículo 9, el cual quedará redacta en los siguientes términos: ARTICULO NOVENO: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y la administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, integrado por un número de miembros entre un mínimo de dos y un máximo de siete, pudiendo elegir igual o menor número de suplentes.

Los Directores durarán tres ejercicios en sus cargos y serán reelegibles.

La Asamblea determinará el número de integrantes para componer cada Directorio, dentro de los límites antes indicados y designará al Presidente y al Vicepresidente.

El resto de los cargos serán distribuidos entre los integrantes del Directorio en la primera reunión que estos realicen.

La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente.

El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporal.

La mayoría absoluta del Directorio debe tener domicilio real en la República Argentina.

Además todos los Directores deben constituir un domicilio especial en la ciudad sede de la Sociedad, donde se tendrán por válidas las notificaciones que se les efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones.

El Directorio funcionará con la presencia de los dos tercios de sus integrantes y resuelve por mayoría de los votos presentes.

La Asamblea fija la retribución del Directorio, que podrá ser determinada con cargo a gastos generales del ejercicio o bien conforme lo previsto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales número 19.550. Los Directores deberán constituir a la orden de la Sociedad una garantía por el buen desempeño de sus funciones, en cumplimiento del Artículo 256 de la Ley de Sociedad Comerciales número 19.550. La garantía así prevista deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, depositadas en entidad financiera o caja de valores, fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil, por el importe y demás condiciones establecidas por la Inspección General de Justicia en su Resolución 7/2005 o las que la sustituyan.

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del Artículo Noveno del Decreto Ley número 5.965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones de la Sociedad.

(iii) se reformó el artículo 12, el cual quedará redacta en los siguientes términos: ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: FISCALIZACIÓN PRIVADA: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por medio de un Síndico Titular por el término de tres ejercicios, elegido por la Asamblea, quien también elegirá un Síndico Suplente por el mismo término.

Hugo Nestor Galluzzo, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 19 de fecha 16/4/2014. PRESIDENTE - Hugo Nestor Galluzzo e. 10/07/2015 Nº 117792/15 v. 10/07/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 10 de Julio de 2015

Más opciones

Ir al edicto anterior (DOSMILDOCE S.A.)

Ir al edicto siguiente (COMPAÑIA PRODUCTORA FEOLA S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 10 de Julio de 2015