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ESTANCIAS ALTOS VERDES S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de la sociedad Estancias Altos Verdes SA a la Asamblea Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria el 25/03/2015 a las 11 hs. y en Segunda a las 12 hs. en Av. Callao 626 piso 3 dpto “6”, CABA, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del plazo legal.

3º) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31.03.2014.

4º) Aprobación de la gestión del directorio de la gestión cumplida hasta el 31.03.2014.

5º) Elección del directorio, fijando su número (art. 8 del estatuto social) y designación del o de los integrantes titulares y en su caso suplentes del mismo órgano.

NOTA. Los accionistas deberán dar cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550 en el lugar de realización de la Asamblea en el horario de 15 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 18/03/2014. PRESIDENTE - LUIS MARIA POMES e. 06/03/2015 Nº 14902/15 v. 12/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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