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CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2015 a las 14:00, en Fitz Roy 957, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta,

2º) consideración de: (a) la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 31.12.2013 y 31.12.2014 y (b) el destino de los resultados de los mismos,

3º) consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios,

4º) modificación de los artículos séptimo, duodécimo y décimo cuarto del estatuto social,

5º) consideración del texto ordenado del estatuto social (6) elección de miembros del directorio, según lo resuelto en el punto 4 precedente,

7º) elección de miembros de la comisión fiscalizadora, según lo resuelto en el punto 4 precedente,

8º) autorizaciones para efectuar las inscripciones ante la Inspección General de Justicia,

9º) razones que motivaron la demora de la convocatoria a asamblea para considerar los estados contables al 31 de diciembre de 2013.

10) consideración de los actos llevados a cabo y a realizar, como resultado de lo decidido por la asamblea de accionistas de la Sociedad del 30 de octubre de 2014. Aprobación de los acuerdos celebrados en consecuencia.

Instrucciones a las sociedades controladas, en el marco del artículo 12 del estatuto social, para que realicen los actos pertinentes a los fines de cumplir con los acuerdos aludidos.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 197 de fecha 23/02/2015. VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA - CESARE MARGOTTA e. 02/03/2015 Nº 13711/15 v. 06/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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