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BANCO HIPOTECARIO S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015, en primera convocatoria a las 14,00 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: (i) Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta; (ii) Elección de dos Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores Titulares con mandato cumplido; (iii) Elección de dos Directores Suplentes por dos ejercicios en reemplazo de dos Directores Suplentes con mandato cumplido; (iv) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por dos ejercicios, en reemplazo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato cumplido.

EL DIRECTORIO NOTA: Atento a lo dispuesto por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación.

Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014. PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN e. 03/03/2015 Nº 14536/15 v. 09/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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