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BANCO HIPOTECARIO S.A. - 06/03/2015

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CONVOCATORIA Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015, en primera convocatoria a las 13,00 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: (i) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; (ii) Elección de cuatro Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro Directores Titulares con mandato cumplido;(iii) Elección de cuatro Directores Suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de un Director Suplente con mandato cumplido y tres vacantes.

EL DIRECTORIO NOTA: Atento a lo dispuesto por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, agregando el carácter de la representación.

Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

De conformidad con lo establecido por el artículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una sociedad constituida en el extranjero bajo cualquier forma o modalidad, para poder votar en la asamblea deberá informar al momento de la inscripción en el Libro Registro de Accionistas de la Emisora, los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera, así como también la cantidad de acciones con las que votará.

Por otra parte, el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá encontrarse inscripto en los términos del artículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la CNV - N.T. 2013-). Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014 PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN e. 03/03/2015 Nº 14534/15 v. 09/03/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 6 de Marzo de 2015

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