CABELMA S.A. - 26/02/2015

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 19/12/2014, se eligen autoridades y reforma el Artículo 8º del Estatuto Social; por Acta de Directorio Nº 362 del 19/12/2014, se distribuyen los cargos.

Presidente: Daniel Diego van Lierde.

Director Suplente: Marcelo David Otero. Los Directores designados constituyen domicilios especiales en la calle Montevideo Nº 1012, 2º piso, departamento “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se resolvió la Reforma Artículo Octavo del Estatuto Social.

“ADMINISTRACION Y REPRESENTACION – ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por uno a nueve titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por orden de designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.

El término de su elección es de tres ejercicios.

La Asamblea fijará el número de Directores, titulares o suplentes así como su remuneración.

El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión, el Directorio designará un Presidente pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente.

La garantía de los directores titulares por su gestión, consistirá en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director y no ser menor a diez mil pesos y/o las sumas que determinen las disposiciones vigentes.

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras, entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales de administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir de denuncias y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponderá al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso.” Por Acta de Directorio Nº 363 del 15/01/2015, se decide el cambio de la sede social a la calle Montevideo Nº 1012, 2º piso departamento “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas protocolizadas por Escritura Nº 20, del 29/01/2015, Folio 52, Registro 237, C.A.B.A. como así también el Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 7/11/2013, donde se eligieron las autoridades anteriores.

Presidente: Daniel Diego van Lierde.

Director Suplente: Juan Pedro Iturburu.

y por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 27/06/2014, se trató la renuncia de director suplente: Juan Pedro Iturburu y elección de nuevo director suplente: Marcelo David Otero. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 20 de fecha 29/01/2015 Reg. Nº 237. CLAUDIA MARINA HERMANSSON Matrícula: 4127 C.E.C.B.A. e. 26/02/2015 Nº 12502/15 v. 26/02/2015

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 26 de Febrero de 2015

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