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RADIODIFUSORA METRO S.A. - 13/02/2015
CONVOCATORIA Nº de Registro en I.G.J. 923.543. Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 06 de Marzo de 2015 en la sede social sita en Freire 932, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2º) Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.
3º) Lectura y consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los Estados Contables Consolidados, Informes del Auditor Externo y del Síndico e Inventario, correspondientes al 46º Ejercicio Económico de la sociedad iniciado el 01.01.2013 y cerrado el 31.12.2013.
4º) Consideración de lo actuado por la Sindicatura y fijación de su respectiva retribución.
5º) Consideración de las actuaciones efectuadas por el Directorio a los efectos de solucionar la situación de deuda previsional y fiscal al 31 de Diciembre de 2013.
6º) Consideración de lo actuado por el Directorio y fijación de su respectiva retribución, en su caso, en exceso a los topes fijados por el art. 261 de la LSC.
7º) Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y su destino.
8º) Ratificación del señor Síndico Titular a la resolución adoptada en el punto
2) del Orden del Día de la As. Gral. Ord. realizada el 13/03/14.
9º) Consideración de la renuncia del Director Titular Javier Blanco, consideración de su gestión; y de su renuncia a los honorarios.
10) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período restante del mandato en curso por tres (3) ejercicios iniciado el 02 de Octubre de 2013.
11) Autorizaciones.
Recuerdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres (3) días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca, en función del Art. 238 de la Ley de Sociedades.
El Directorio - Raúl Cruz Moneta - Presidente según Asamblea General Ordinaria del 02/10/2013 y Directorio del 02/10/2013, según Escr. 235 del 08/11/2013 inscripta en IGJ el 21/02/2014 bajo el Nº 3215 del Libro 67, Tomo -, de Soc. por Acc. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 02/10/2013. PRESIDENTE - RAÚL CRUZ MONETA e. 13/02/2015 Nº 10068/15 v. 23/02/2015
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Febrero de 2015
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