TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A. - 06/11/2014

CONVOCATORIA Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27/11/14 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Sarmiento Nº 356 Piso 5 de CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

a) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

b) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/14 y consideración de su resultado.

c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

d) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

Aprobación de los honorarios en los términos del articulo 261 último párrafo de la Ley de Sociedades.

e) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

f) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.

g) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio 20142015.

h) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio 2014-2015. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/11/2012. Presidente - Gustavo Marcos Balabanian e. 04/11/2014 Nº 84978/14 v. 10/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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