SUPERCANAL S.A. - 06/11/2014

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de noviembre de 2.014 a las 12 y 13 hs., en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en H. Bouchard 680 piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

SEGUNDO: Razones de la convocatoria fuera de término.

TERCERO: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc.1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.013. CUARTO: Consideración de los resultados que arrojara el ejercicio.

QUINTO: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.

SEXTO: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.

SEPTIMO: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.

OCTAVO: Consideración de la gestión de los síndicos que concluyen sus mandatos.

NOVENO: Consideración de la retribución de los directores, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 y de los síndicos.

Medida Cautelar.

DECIMO: Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

De conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley 19.550, los señores accionistas a fin de participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación para inscribir sus acciones en el Registro de asistencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 11/12/2013. Presidente - Daniel Eduardo Vila e. 03/11/2014 Nº 84095/14 v. 07/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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