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FINCA LA ANITA S.A. - 06/11/2014
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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de FINCA LA ANITA S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en la sede social de Marcelo T. de Alvear Nº 784, Piso 5º C.A.B.A., a celebrarse el día 26 de Noviembre de 2014, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y 13.00 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. Alvear 784, Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación del Presidente de la Asamblea y del o los accionistas para firmar el Acta de Asamblea respectiva;
2º) Consideración del ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31/05/2014, como asimismo la consideración del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, memoria, con aprobación de la dispensa conforme normativa vigente, del estado de evolución del patrimonio neto, de la aplicación de los gastos de la nota a los estados contables, y del informe del auditor, y demás documentos del Art. 234, Inc. I de la ley de sociedades 19.550 y concordantes;
3º) Consideración y aprobación de la remuneración de los miembros del directorio, de acuerdo al artículo 261 y concordantes de la ley 19.550, y en monto en exceso de esa normativa, si correspondiere.
Aprobación de su gestión;
4º) Consideración y destino de los resultados al cierre del ejercicio, conformación de reserva facultativa, su aprobación.
Análisis y consideración de la marcha del negocio societario, alternativas;
5º) Instrucciones, apoderamientos, varios.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación (Art. 238, Ley Sociedades Comerciales). Datos de Inscripción: 03/06/02, Nº 5286, Libro 17, Tomo A de Sociedades Anónimas.
El firmante tiene facultades según estatuto societario, y acta de directorio del 28/10/14 que convoca la presente.
Conste.
Fdo: Manuel Mas. Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 19/12/2013. Presidente - Manuel Mas e. 06/11/2014 Nº 85902/14 v. 12/11/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014
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