EL TALAR DE PACHECO S.A. - 06/11/2014

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Estimados accionistas: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Noviembre de 2014 en el domicilio sito en la Calle Rivadavia 789 Piso 5º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 15:00 horas en 1ra. Convocatoria y a las 16:00 horas en 2da. Convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación comprendida en el inc.1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2014.

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio con cierre 30/04/2014. Presidente electo por Acta de Directorio Nº 91, folio 70 de fecha 07 de diciembre de 2011 y Directorio electo por acta de Asamblea Nº 34, del 28 de noviembre de 2013, folio 72. Ingeniero Marcelo Amilcar Martínez Frugoni – Presidente.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO Nº 91 DEL 7/12/2011. Presidente - Marcelo Amilcar Martinez Frugoni e. 03/11/2014 Nº 84269/14 v. 07/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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