CTC ADMINISTRADORA S.A. - 06/11/2014

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día 20 de noviembre de 2014, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria.

La reunión se realizará en el Salón Auditorio de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) sito en la calle Sánchez de Bustamante 54, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración del aumento del Capital Social de $ 39.200.000 a $ 77.280.000 por aportes en efectivo efectuados por los Señores Accionistas entre el 01/06/2014 y el 29/10/2014. Integración de la totalidad de los Señores Accionistas en proporción a sus respectivas tenencias.

Modificación del valor nominal de las acciones sin alterar las cantidades emitidas.

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

3º) Delegación en el Directorio de la registración en la Inspección General de Justicia de los cambios efectuados en Estatuto de la Sociedad.

4º) Informe sobre la contratación de la Obra Civil del Centro de Transferencia de Cargas a cargo de la Sociedad en el predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino, Autopista Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. NOTA: Conforme el Art. 238 2do. párrafo, ley 19.550 los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el 1er. párrafo de dicha norma.

Designado según instrumento público Esc. Nº 210 de fecha 29/09/2011 Reg. Nº 1335. Presidente - Hugo José Membrive e. 31/10/2014 Nº 84669/14 v. 06/11/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014

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