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CARBOCLOR S.A. - 06/11/2014
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CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 1 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas, en el Hotel de las Américas (no es la sede social), sito en la calle Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de la renovación de la delegación en el directorio de las más amplias facultades para que, dentro del monto máximo autorizado por la asamblea de accionistas de fecha 16 de agosto de 2012, establezca las restantes condiciones del programa global allí aprobado y de cada clase y/o serie a ser emitida bajo el mismo, incluyendo, sin carácter limitativo, monto definitivo del programa global y de cada emisión bajo el mismo, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, destino concreto de los fondos dentro de las opciones fijadas por la asamblea de accionistas de fecha 16 agosto de 2012, con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los valores correspondientes a la comisión nacional de valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que determine, de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.
NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 25 de noviembre de 2014 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 horas.
NOTA 2: La documentación que pudiera ser relevante o de interés a los efectos de la Asamblea convocada se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la sede social y en la oficina especializada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/04/2014, Presidente - Alejandro Juan Stipanicic Zenga e. 03/11/2014 Nº 84299/14 v. 07/11/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Noviembre de 2014
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