INDUBBIO S.A. - 02/10/2014

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Transcripción de

1) Acta de directorio del 15/11/12, por la cual la sede social queda trasladada de San Martin 1143 7º piso, CABA a Basavilbaso 1350 7º piso of. 705 CABA.

2) Acta de Asamblea Extraordinaria del 22/9/14. Nuevo Directorio.

Conformación: PRESIDENTE: Fabián Alejandro Manuel VALLE, argentino, casado, DNI 16.497.847, CUIT 20164978479, nacido 30/10/63, empresario, domicilio M. A Sucre 755, 11º T. 2, CABA. DIRECTOR TITULAR: Ana Laura Roitman, argentina, casada, nacida 20/2/68, DNI 20.006.416, CUIT 27200064165, psicóloga, domicilio M. A Sucre 755, 11º T. 2, CABA. DIRECTOR SUPLENTE: Celia Norma Luján CORSIGLIA, argentina, casada, nacida 9/7/35, L.C 1.835.426, CUIT 27018354263, empresaria, domicilio Vuelta de Obligado 1779 2º, CABA. Quienes aceptan los cargos y constituyen domicilios especiales en Basavilbaso 1350, 7º piso of. 705 CABA. Se resuelve reformar el art. Octavo del Estatuto social el cual queda redactado: “ARTICULO OCTAVO: La administración y representación de la Sociedad estará a cargo del Directorio integrado por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.

El término de su elección es de tres ejercicios.

La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y se resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- En garantía de sus funciones los directores deben prestar la caución en cualquiera de las formas previstas por la Resolución 7/05 de la Inspección General de Justicia”. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 405 de fecha 29/09/2014 Reg. Nº 694. Vanina Paola Kartofel Matrícula: 4624 C.E.C.B.A. e. 02/10/2014 Nº 74931/14 v. 02/10/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 2 de Octubre de 2014

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