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- Argentina
SUPER SERVICIOS S.A. - 29/09/2014
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CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de Super Servicios S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/10/2014 a las 17:30 hs., en primera convocatoria, y a las 18:30 hs. en 2ª convocatoria, la que se celebrará en la sede social sita en la calle Maipú 471 Piso 8º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Tratamiento de la documentación prevista por el articulo 234 inciso primero de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/05/2014;
3º) Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los mismos;
4º) Aprobación del contrato de locación del inmueble sito en la calle Marta Lynch Nº 489, Torre 1, unidad funcional Nº 252 y complementarias celebrado por la sociedad con el Sr. Juan Carlos Cespi;
5º) Consideración de la gestión del Directorio;
6º) Determinación de la remuneración al Directorio en exceso de la pauta fijada por el 2º párrafo del art. 261 de la ley 19.550, en virtud de las funciones técnico-administrativas cumplidas por sus miembros durante el ejercicio;
7º) Consideración de la gestión de la Sindicatura;
8º) Determinación de la remuneración a la Sindicatura;
9º) Determinación del número de integrantes del Directorio;
10) Designación de los miembros del Directorio;
11) Designación de Síndico Titular y Suplente.
Se hace saber a los Sres. accionistas que deberán comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19550. Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 03/12/2013. Presidente - Uriel Hernan Crespi e. 23/09/2014 Nº 71522/14 v. 29/09/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014
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