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ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A. - 29/09/2014
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de Octubre de 2014 a las 10 horas en la sede social de la Sociedad sita en Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.
2º) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2014.
3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2014.
4º) Fijación de honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración.
5º) Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración.
6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes.
Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Autorizaciones a directores y síndicos en los términos del Art. 237 de la Ley 19.550. El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta de Directorio de fecha 02/06/2014. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Gabriela Mercedes Bourguet e. 29/09/2014 Nº 73282/14 v. 03/10/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014
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