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LEYDEN S.A.I.C. Y F. CONVOCATORIA - 29/09/2014
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DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: LEYDEN S.A.I.C. Y F. Sociedad no adherida al Regimen Estatutario de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el dia 23 de Octubre de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autonóma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º) Consideración de la documentación prevista en el articulo 234 inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.
3º) Distribución de Utilidades del ejercicio, según el siguiente detalle:
a) Distribución de dividendos en efectivo provenientes de las utilidades del ejercicio, por un total de $ 1.000.000 (un millón de pesos), pagaderos según el siguiente cronograma: 1ª cuota el 21 de noviembre de 2014 por la suma de $ 200.000,00, 2ª cuota el 22 de diciembre de 2014 por la suma de $ 200.000,00, 3ª cuota el 21 de enero de 2015 por la suma de $ 200.000,00, 4ª cuota el 20 de febrero de 2015 por la suma de $ 200.000,00, 5ª y última cuota el 20 de marzo de 2015 por la suma de $ 200.000,00 delegando en el Directorio las facultades para realizar los pagos indicados en el cronograma y dar cumplimiento a los demás requisitos de las normas vigentes.
b) A Reserva Legal $ 120.798.
c) A Reserva Facultativa $ 1.295.162.
4º) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.
5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
6º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes con mandato por dos Ejercicios, es decir hasta la Asamblea que considere los Estados Contables a Cerrarse el 30 de Junio de 2016.
7º) Consideración de la Gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.
8º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio Nro. 57 iniciado el 1ro. de Julio de 2014.
9º) Designación del Contador Certificante del Balance del ejercicio Nro. 57 iniciado el 1ro. de Julio de 2014.
10) Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 56 cerrado el 30 de Junio de 2014. Se hace presente que, de acuerdo al art. 238, 2do. Párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta el día 17 de octubre de 2014, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº 273, Capital Federal, en el horario de 13:00 a 17:30 horas.
Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán acompañar el certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo.
El Directorio Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi Designado">Guillermo Saúl Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 64 del 31/10/2012 y Acta de Directorio Nº 603 del 01/11/2012 Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi Designado">Guillermo Saúl Bianchi Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 603 de fecha 01/11/2012. Presidente - Guillermo Saúl Bianchi Designado">Guillermo Saúl Bianchi Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 603 de fecha 01/11/2012. Presidente - Guillermo Saúl Bianchi e. 29/09/2014 Nº 72655/14 v. 03/10/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014
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