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COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A. INVERSORA Y FINANCIERA CONVOCATORIA - 29/09/2014
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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de octubre de 2014, a las 12.30 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la documentación del Artículo 234, inc.
1º) de la Ley 19.550, correspondiente al Vigésimo Cuarto Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2014; Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio;
2º) Análisis del Estado Contable Anual Consolidado;
3º) Consideración de los honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora (Art. 261 Ley 19.550); Destino de los resultados no asignados;
4º) Elección de miembros del Directorio; Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; y
5º) Cumplimiento del Artículo 33 de la Ley 19.550. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2014. El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 16 de octubre de 2014 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea.
Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 23 y Acta de Directorio Nº 158 de fecha 16/09/2013. Presidente - Héctor Masoero e. 29/09/2014 Nº 72961/14 v. 03/10/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 29 de Septiembre de 2014
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