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SERVIUR S.A. - 11/09/2014
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas en Primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal previsto por el art. 234 de la Ley 19.550;
3º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc.
1) de la Ley de 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 26 finalizado el 30 de abril de 2014;
4º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2014; Consideración de la capitalización del remanente de los Resultados del Ejercicio, de los fondos de la Reserva Especial y de la Prima de Emisión.
Reforma del artículo 4 del Estatuto Social;
5º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en los términos del Artículo 261 de la Ley 19.550;
6º) Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder concurrir y votar a las mencionadas Asambleas deberán efectuar la comunicación previa prevista en el art. 238 de la ley 19.550 en el plazo de ley. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/10/2012. Presidente - Ernesto Canton e. 11/09/2014 Nº 68017/14 v. 17/09/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014
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