INSTITUTO DE SEGUROS S.A. - 11/09/2014

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CONVOCATORIA Convocáse a los Accionistas de INSTITUTO DE SEGUROS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de octubre de 2014 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

3º) Consideración del resultado del ejercicio.

Constitución de Reserva Especial.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia.

5º) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550, y del Consejo de Vigilancia.

Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de honorarios.

6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término establecido en el estatuto.

Remoción “ad nutum” de directores en caso de ser necesario.

7º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término establecido en el estatuto.

8º) Autorizaciones con relación a las decisiones adoptadas en los puntos precedentes.

Presidente - Haydee Castellano Nota">Haydee Castellano Nota: Los accionistas deberán depositar en Av. Córdoba 1450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea y se hace saber también que conforme el art. 67 LSC la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio previamente mencionado.

Designado según instrumento privado directorio de fecha 23/12/2013. Presidente - Haydee Castellano e. 10/09/2014 Nº 67558/14 v. 16/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014

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