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BENESSERE S.A. - 11/09/2014
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CONVOCATORIA RPC: 251, Nº 497, Libro 30 de Sociedades por Acciones.- Benessere S.A.- Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de octubre de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Virrey del pino Nº 2518, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de los motivos por los cuales se convocó a la Asamblea fuera de término;
3º) Consideración de la memoria del directorio, Balance General; Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultado, estado de evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información requerida por el art. 64, apartado I, inc. B) de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio Nº 9, cerrado al 31 de Diciembre de 2013;
4º) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio;
5º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31 de Diciembre de 2013. NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social el día 19 de septiembre de 2014. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 15:00 horas.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014. El Directorio Fdo.: Marcelo Grazioli designado por Asamblea y reunión de directorio del 22 de Junio de 2012. Al Boletín Oficial por 5 días.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/06/2012. Presidente - Marcelo Luis Grazioli e. 11/09/2014 Nº 67307/14 v. 17/09/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Septiembre de 2014
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