TUBOFORTE S.A. - 27/08/2014

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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TUBOFORTE SA para el día 15 de Septiembre de 2014, en la calle Castillo 1435, CABA, a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente: Orden del DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración de las causales de la convocatoria fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

Constitución de una Reserva Especial Facultativa.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio renunciantes y Sindicatura.

6º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y sindicatura incluso para el supuesto que éstos excedan el límite del artículo 261 de la 19.550.

7º) Constitución en Asamblea Especial de las Clases de Acciones A, B, C y D a los efectos de designar directores titulares y suplentes.

Designación de Directores Titulares y Suplentes por el resto del plazo del mandato.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social sita en la calle Uruguay 1037, Piso 7, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 hs a 17 horas, dentro del plazo legal.

Presidente - Alfredo Amadeo Lambardi Designado">Alfredo Amadeo Lambardi Designado según instrumento público Esc. Nº 146 de fecha 27/06/2013 Reg. Nº 735. Presidente - Alfredo Amadeo Lambardi e. 27/08/2014 Nº 62033/14 v. 02/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 27 de Agosto de 2014

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