REFRACTARIOS S.A. - 27/08/2014

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Septiembre de 2014 a las 10 horas, en Santa Cruz 274 Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 y modificaciones, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2014.

2º) Consideración del resultado del ejercicio.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus remuneraciones.

4º) Consideración del nuevo Directorio, su composición y elección de cargos.

5º) Determinación de porcentuales asignados a los accionistas de la Sociedad.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Presidente designado por Instrumento Privado Acta de Asamblea de fecha 20 de Septiembre de 2013. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 20/09/2013. Presidente - Fernando Manuel Miyares e. 27/08/2014 Nº 62036/14 v. 02/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 27 de Agosto de 2014

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