MEC-CAL S.A. - 27/08/2014

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Mec-Cal S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de septiembre de 2014 a las 8 horas, en la sede social, calle Mariano Acosta 1343, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de no haber quorum se convoca a los señores accionistas en segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el mismo 15 de septiembre de 2014 a las 9 horas en la sede social.

Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Lectura, consideración y aprobación de la memoria, inventario y estados contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2014;

2º) Aprobación de la gestión del directorio;

3º) Destino de los resultados del ejercicio;

4º) Remuneraciones a directores;

5º) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General (I.G.J.) 4/2009;

6º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

El Directorio Designado según instrumento privado Acta Nº 30 de fecha 31/07/2013. Presidente - Carlos Alberto Barbera e. 27/08/2014 Nº 62085/14 v. 02/09/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 27 de Agosto de 2014

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