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MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL CONVOCATORIA - 22/08/2014
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Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de septiembre de 2014, a las 10:00, horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Lima 355, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a los prescripto por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014;
3º) Destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio;
4º) Consideración de la gestión del Directorio y del Sindico;
5º) Consideración de la Remuneración al Directorio;
6º) Consideración de la Remuneración al Sindico;
7º) Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por un ejercicio;
8º) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso.
NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas.
El domicilio para poder presentar los certificados mencionado es Lima 355, Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente - Rodolfo Jorge Pérez Wertheim Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/09/2013. Presidente - Rodolfo Jorge Pérez Wertheim e. 22/08/2014 Nº 60542/14 v. 28/08/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 22 de Agosto de 2014
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