GIVAUDAN ARGENTINA S.A. - 03/06/2014

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Por escritura 179 del 27/5/2014, Registro 1052, CABA, se protocolizó el acta de asamblea ordinaria y extraordinaria unánime del 16/5/2014 por la que se resolvió aumentar el capital social de $ 3.010.000 a $ 7.000.000, modificándose los artículos quinto y décimo primero del Estatuto, que quedaron redactados así: “ARTICULO QUINTO: El capital social es de pesos siete millones, representado por siete millones de acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una, de un peso valor nominal cada una.”; y “ARTICULO DECIMO PRIMERO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio integrado por tres a cinco miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de los directores suplentes será obligatoria.

El término de la elección de los directores titulares y de los suplentes será de tres años. La Asamblea fijará el número de los directores así como su remuneración.

En garantía del correcto cumplimiento de sus obligaciones, los Directores titulares deberán constituir a favor de la Sociedad una garantía en los términos de la Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia (o de aquellas normas que la modifiquen o complementen en el futuro), optando por cualquiera de las alternativas allí previstas.

El monto de la garantía será de $ 10.000. Dicho monto podrá ser aumentado anualmente por la Asamblea sin que ello implique modificación del presente Estatuto.

La garantía otorgada será indisponible mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad contra el director otorgante.”. La asamblea resolvió designar a Eduardo Walter Atencio, Osvaldo Néstor Vidart y Julio Ricardo Carrega, como Directores Titulares, por el término de tres ejercicios y a Juana Marta D’Ambra, como directora suplente por el mismo período.

Se deja constancia que los Directores designados constituyen domicilio en Rodríguez Peña 1568, piso 5, B (C1021ABH), CABA. Por acta de directorio del 16 de Mayo de 2014, protocolizada en la misma escritura, el Directorio quedó constituido como sigue: Presidente, el Sr. Eduardo Walter Atencio; Vicepresidente, Julio Ricardo Carrega; Director titular, el Sr. Osvaldo Néstor Vidart; y Director suplente la Sra. Juana Marta D’Ambra. El Directorio dejó constancia que Juana Marta D’Ambra fue Directora Titular designada en la Asamblea del 30/4/13 por el término de un ejercicio y por vencimiento del período cesó y fue electa por la asamblea del 16/5/14 como Directora Suplente.

El Sr. Sebastián Pablo López cesó en su cargo de Director Suplente al que fuera elegido por la asamblea del 30/4/13 por vencimiento del período para el que fue electo.” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 179 de fecha 27/05/2014 Reg. Nº 1052. Felix Rozanski Tº: 6 Fº: 131 C.P.A.C.F. e. 03/06/2014 Nº 37114/14 v. 03/06/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 3 de Junio de 2014

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