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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de GIACOMINI LATINOAMERICA S.A. a Asamblea General Ordinaria a para el día 28 de mayo de 2014 a las 16.00 hs en primera convocatoria y 17.00 hs en segunda convocatoria, en Corrientes 545 piso 8, frente, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
1º) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
2º) Consideración del Resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2013.
3º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2013.
4º) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2013, en exceso del límite previsto en el art. 261, párrafo 4º de la ley 19.550.
5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
Elección del Presidente del Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550. El Presidente Antonio Lamari según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/02/2013 y Acta de Directorio 05/05/2014 suscribe el presente.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 28/02/2013 Presidente - Antonio Francisco Lamari e. 12/05/2014 Nº 30931/14 v. 16/05/2014
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 12 de Mayo de 2014
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