AERO COUNTRY CLUB S.A. - 12/05/2014

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de mayo de 2014, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Rivadavia 954, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Explicaciones referidas a la demora en el tratamiento de la documentación objeto de consideración en esta asamblea.

3º) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1º, de la ley de sociedades comerciales por los ejercicios finalizados el 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 30/06/2012 y 30/06/2013.

4º) Fijación del número de directores titulares, suplentes y su elección por el lapso de 2 años, conforme el Art. 10º de los estatutos y aprobación de la gestión del Directorio saliente durante los ejercicios sujetos a consideración.

5º) Tratamiento a dispensar a deudores morosos y actualización de intereses y multas por infracciones en general.

6º) Autorización al directorio para redactar un proyecto de reforma del reglamento de construcción y otro de reglamento ecuestre a ser considerados en la próxima asamblea.

7º) Determinación del monto de las expensas y su forma de ajuste.

Autorización al directorio a fijar expensas extraordinarias en caso de necesidad y urgencia.

8º) Autorización al directorio a designar subcomisiones.

Los accionistas deberán notificar en forma fehaciente, con no menos de tres días hábiles de anticipación, su asistencia al acto para su registro en el Libro de Asistencia.

Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder, con firma debidamente certificada.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 19/07/2007. Presidente - Aníbal Salvador Silvano Bosch e. 12/05/2014 Nº 30205/14 v. 16/05/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 12 de Mayo de 2014

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